三名纽约居民被控身份盗窃和银行诈骗罪 | 2025-06-28 19:47:18 (被阅读 408 次) |  | | 联邦新闻专线 多弦新闻转载
Jun 23, 2025 2025年6月23日
美国联邦检察官戴维·梅特卡夫宣布逮捕并起诉三名来自纽约皇后区的嫌疑人。33岁的曾凡超、26岁的林忠洲和32岁的李艳萍面临多项指控，包括共谋银行欺诈、银行欺诈、严重身份盗窃以及协助和教唆。这些指控源于他们涉嫌冒充并诈骗多名银行客户的计划。起诉书称，被告利用窃取的银行账户信息和伪造的驾驶执照，获取银行客户的房屋净值信贷额度（HELOC）。他们涉嫌将这些 HELOC 中的资金转入自己控制的账户，然后再提取资金。根据起诉书，曾某和林某确定了持有房屋净值信贷额度（HELOC）的客户。据报道，他们与李某一起，通过宾夕法尼亚州交通部网站为这些客户提交了虚假的地址变更申请。随后，他们为这些账户持有人申请更换驾照，并将驾照寄送到了合谋者可以访问的地址。据称，曾某、林某、李某等人获得这些执照后，便准备从房屋净值信贷额度（HELOC）中窃取资金。他们的做法包括在线转账，或以合法账户持有人的名义创建虚假的商业账户。他们还通过电话或亲自到银行进行转账。起诉书进一步指控，被告前往目标银行的分行，在那里“跑腿”利用欺诈手段获得的执照提取资金。这些跑腿者包括李某，他曾多次提取大额现金或购买官方支票。他们经常将所得款项在赌场兑现，并用这些钱进行赌博，以掩盖他们的活动。一旦罪名成立，曾某可能面临最高131年的监禁，并处以罚款；林某可能面临最高159年的监禁；李某可能面临最高101年的监禁。此外，每人还将面临五年的监外执行。联邦调查局负责调查，美国助理检察官埃里克·吉尔 (Eric D. Gill) 负责起诉此案。值得注意的是，这些指控仅属指控。所有被告在法庭宣判有罪前均被假定无罪。 |
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