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中国商人郭文贵涉嫌欺诈在纽约被捕
2023-03-16 21:34:57   (被阅读 208 次)
图片上:郭文贵
图片中:郭文贵新泽西豪宅
图片下:郭文贵以约440万美元价格为儿子购买一辆定制的布加迪跑车.
纽约中文媒体2023年03月15日讯,流亡美国的中国商人郭文贵今天(3月15日)上午6点在纽约被捕。纽约南区联邦检察官当天解封一份大陪审团的起诉书,指控郭文贵和他的财务顾问余建明(KIN MING JE,也称William Je)电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等12项罪名,余建明还被指控妨碍司法公正. 案件源于被告等人涉嫌向数十万郭文贵的在线追随者提供虚假陈述,以吸引他们对各种实体和项目进行投资。据称,郭文贵和余建明在骗局过程中挪用了数亿美元的欺诈性资金.纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)同时宣布,在2022年9月至2023年3月期间,美国政府从21个不同的银行账户中扣押了约6.34亿美元。这6.34亿美元是郭文贵涉嫌欺诈的收益,政府寻求没收这笔巨款。今天,执法部门还扣押了郭文贵涉嫌使用欺诈所得购买的资产,包括一辆兰博基尼Aventador SVJ Roads,56岁的余建明目前在逃.郭文贵今天下午过堂,他当天身穿黑衫、黑裤上庭,没有认罪。法官下令让他还押待审,不得保释.郭文贵并未戴手铐,他离开法庭前,向观众双手合十。当天代表郭的联邦公设辩护律师吉瓦(Tamara Giwa)表示,他们将提出“很强的保释计划”。他的下一次出庭时间是4月4日.郭文贵的女儿郭美在父亲的社交平台Gettr账号@MilesGuo上说,接到父亲电话,他“今天回不去”,但请关心他的人“放心”,以及“要谨记,所有的事情不能停!该干啥干啥.” Inner City说,郭文贵的助手王雁平今天早上也被抓,被一亿美金电汇欺诈(洗钱),保释金定在500万美元,她没交出来,所以还押待审。但她的起诉书仍然没有解封.检察官:郭文贵骗取数千追随者逾10亿美元.威廉姆斯表示,52岁的郭文贵“主导了一个复杂的欺诈活动,从他的数千名在线追随者中骗取逾10亿美元。郭被指控用敛来的钱财为自己和近亲购买一栋5万平方英尺的豪宅,一辆价值350万美元的法拉利,甚至两个3.6万美元的床垫,以及资助一艘价值3700万美元的豪华游艇.”据称,郭对他的受害者承诺,如若他们投资、或向GTV、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部运营有限责任公司(G|CLUBS)和喜马拉雅交易所提供资金,他们会获得巨大的回报.郭还被指控清洗数亿被盗资金,以掩盖阴谋并继续欺诈活动。威廉姆斯表示,他的办公室将携手其他执法同僚尽其所能地“保护社区免受有害欺诈计划的破坏性后果。如果你认为自己是郭和余的受害者,请联系USANYS.GuoVictims@usdoj.gov https://forms.fbi.gov/NY_GTV.我的办公室和联邦调查局在这里帮助那些受到这种恶意欺诈伤害的人”.FBI助理局长德里斯科尔(Michael J.Driscoll)说:“今天的起诉书声称,被告是欺诈数千人逾10亿美元的幕后黑手。欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者,最终损害了公众对金融系统完整性的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为重中之重,任何试图实施这些罪行的人都将面临刑事司法系统的后果.”根据起诉书信息,郭文贵自2015年以来长住美国,并在网上获得大量追随者。2018年起,他成立了两个非营利组织,即“法治基金”和“法治社会”,从而聚集了追随者,这些追随者也倾向于相信郭文贵有关投资和赚钱机会的声明.余建明是香港和英国的双重公民,主要居住在英国。他拥有并经营“阿中资本集团”(ACA Capital Limited Group)等以该计划为核心的公司和投资工具,并担任这些核心计划的金融架构师和关键洗钱者.郭和余的欺诈至少依赖于四个相互关联的部分:GTV媒体集团、农场贷款计划、G俱乐部运营有限责任公司和喜马拉雅交易所.SEC指控两人非法发行股票 筹集逾8.5亿元,在一项平行行动中,纽约证券交易委员会(SEC)周三(15日)也指控郭文贵和余建明参与未注册和欺诈性发行,筹集了超过8.5亿美元.根据SEC的投诉,自2020年4月以来,郭文贵和他的长期财务顾问余建明挪用从投资者那里筹集的大部分资金,以中饱私囊.郭文贵的家人在这桩案子中被列为救济被告(relief defendant),例如,在GTV媒体集团普通股的私募发行中,郭和余被指控将1亿美元的投资者资金转移到一个对冲基金,只为郭的儿子开的一家公司提供资金.此外,郭还被指控挪用了另外两次发行的投资者收益,以资助他和他的家人的(奢侈)生活方式,包括挪用约4000万美元购买和装修新泽西州的一座豪宅,以及挪用350万美元为他的儿子购买一辆法拉利. SEC还指控郭文贵、G俱乐部运营有限责任公司(G Club Operations LLC,位于波多黎各和纽约)和纽约Mountains of Spices LLC,在这些发行活动中违反了证券法的注册规定.其中第四次发行,仅郭一人被指控通过名为“喜币”(H-Coin,喜马拉雅币或HCN)加密资产证券以及相关的所谓稳定币,向投资者筹集了数亿美元.此外,至少从2021年10月开始,郭被指控向喜币的潜在投资者做出重大虚假陈述,谎称喜币含有20%的黄金,且他将亲自赔偿投资者的任何潜在损失.SEC执法部门主任格雷瓦尔(Gurbir S. Grewal)在声明中说,“我们指控郭文贵是一个连环诈骗犯,他通过向投资者承诺所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会的超额回报,筹集了超过8.5亿美元。”“实际上,郭利用围绕加密货币和其它投资的炒作,诱使成千上万的人受害,并为他和他的家人的奢侈生活提供资金.”SEC寻求对郭和余颁布永久禁令、没收非法所得、施以民事处罚,并对其公司董事和高级职员也颁布(不得涉足证券)的禁令。证监会还寻求一项基于行为的禁令,禁止郭参与任何证券的发行、购买、发售或销售,包括加密资产证券,但为他自己的个人账户服务除外.在另一起相关案件中,2021年9月,SEC指控总部位于纽约的GTV与另外两家媒体公司非法发行未注册的GTV普通股。GTV和Saraca也被控非法发行名为“G币”的未注册数字资产证券。SEC随后从GTV等关联媒体公司收取超过4.54亿美元的罚金、预付利息和罚款,其中包括之前转给上述对冲基金的约7000万美元。SEC正在将收取的资金分配给受损害的投资者."郭文贵被捕当天的蹊跷火灾",就在郭文贵被捕的几个小时后,中午12点左右,郭文贵所住的酒店建筑大楼发生二级火灾.从市民在Citizen app分享的照片可见,浓烟从18楼窗口涌出.根据市消防局的推特内容,位于纽约中央公园东南角、第五大道781号的荷兰雪梨酒店(Sherry-Netherland Hotel)18楼发生两级火灾,纽约市消防局在下午1点46分控制住火势。没有人受伤.郭文贵于2015年以6750万美元,买下与这家酒店同处一个建筑的顶层第18楼一整层豪宅.据悉,联邦调查局现在正在调查,努力确认这起火灾与郭文贵被捕是否有关.余建明曾为重庆政协委员,根据余建明的领英,(LinkedIn),他曾担任招商证券(香港)董事总经理,麦格理银行大中华区股权市场主席,阿中资本(ACA Capital Group)创始人,在此之前,曾在数家投行任职.56岁的余建明曾经在2009年~2018年担任两届中共政协重庆委员,他还是亲共的香港重庆总会创会副会长.根据中国财新网,自2009年起,余建明被增补为重庆市政协委员,担任了内地若干省市的经济顾问,是香港特许金融师协会新一届理事会执行会长、香港青年会前执行主席、香港义工团副团长,还是美国华盛顿州荣誉市民.至少在2015年9月,《中国日报》中文网仍以“阿中资本集团行政总裁、前麦格理投资银行大中华区主席、重庆政协委员、香港青年会执行主席”头衔报导余建明。香港青年会是亲共组织,其理监事会就职典礼由香港中联办主任主持.喜马拉雅联盟委员会:将依法回击,喜马拉雅联盟委员会昨天在公告中力挺郭文贵,表示从2017年郭先生开始爆料和发起灭共运动起,中共就倾一国之力对他和爆料革命发起持续不断的司法超限战,利用“蓝金黄” 的手段收买西方的政客,律师, 法官和媒体等, 迄今为止对他已发起70多个司法缠诉.公告表示,喜马拉雅联盟委员会将“联合法治基金、法治社会,以及被提及的相关机构和个人通过法律手段回击中共的司法超限战”.
责任编辑:林妍
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