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南湾律师事务所所有者和办公室经理被控犯有大规模移民签证欺诈罪
2021-03-18 20:20:19   (被阅读 185 次)
图片:司法部描述陈律师文件。https://chinatown.news/6249/
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/owner-south-bay-law-firm-and-office-manager-charged-committing-large-scale-immigration
美国律师»加利福尼亚北部地区»新闻 2019年3月26日星期二
司法部美国检察官办公室-加利福尼亚北部区
南湾律师事务所所有者和办公室经理被控犯有大规模移民签证欺诈罪.旧金山–联邦大陪审团起诉丹丹“陈”珍妮,玛丽亚·索菲亚·泰勒(Maria Sofia Taylor)和她的商业伙伴叶健云(Tony)Ye涉嫌移民签证欺诈计划,美国检察官大卫·L·安德森(David L. Anderson)宣布:联邦调查局特别负责人John F. Bennett,监察长证券交易委员会办公室,监察长Carl Hoecker。该14项起诉书于2019年3月7日提交,于昨天晚些时候揭幕,指控被告犯有签证欺诈和相关罪行,以通过政府的《基于就业的移民第五优先权》(简称“ EB- 5,“签证计划”。根据起诉书,现年54岁的阿瑟顿的陈是Jean D. Chen律师事务所的唯一合伙人,Jean D. Chen律师事务所专门研究移民法。现年51岁的叶先生,也是阿瑟顿人,曾与陈结婚,并出任陈律师事务所的经理。起诉书指控Chen和Ye准备并提交给美国公民及移民服务局(USCIS)的欺诈性文件,其中包含虚假的签名,并错误地描述了申请人如何符合EB-5计划的资格。根据EB-5计划,外国人可以通过投资于符合条件的美国企业来获得美国的永久居留权,即通常所说的“绿卡”身份。符合计划要求的外来投资者最初会获得有条件的永久居留权,为期两年。两年后,外国投资者可以申请永久居留权。要获得永久居留权,如果申请人在某些就业率低的地理区域内进行投资,则其投资额必须达到500,000美元;如果投资不在指定的低就业地区,则投资额至少应为$ 1,000,000。此外,根据EB-5计划,申请人可以使用“地区中心”。寻求美国企业投资的企业家可以建立区域中心,以促进投资机会,并将这种机会提供给EB-5申请人。区域中心通常会在指定的地理区域内促进投资机会。Jean D. Chen的律师事务所代表的客户为EB-5计划下的项目投资了总计52,000,000美元。在这种情况下,起诉书描述了Chen和Ye为代表其客户通过EB-5计划欺诈性地获得移民利益而采取的步骤。首先,起诉书指控陈和叶伪造了文件,​​以掩盖区域中心的真正所有权和性质。起诉书特别指出,陈和叶在2014年收购了金州区域中心及其他实体,并在收购后几乎立即将所有权转让给了稻草所有者。实体转移到的人不知道她被任命为所有者。另外,Chen和Ye也向USCIS提交了文件,要求政府继续承认金州区域中心为有资格在南湾内促进EB-5投资的区域中心。这些文件包含声称的稻草所有者的虚假签名。其次,被告准备并提交了伪造的EB-5申请。例如,签证申请包含声称的稻草所有者的虚假签名,关于让·D·陈律师事务所代表投资者和金州立区域中心的程度的虚假陈述,以及关于投资者资金将如何使用的虚假陈述使用。起诉书还指控被告妨碍与美国证券交易委员会(SEC)和FBI进行的调查有关的司法公正。2018年10月18日,SEC向Chen,Ye和其他个人和实体提起民事诉讼,其中指控Chen和Ye非法招募投资并犯下了其他违法行为。起诉书称,在SEC调查过程中,被告要求金州地区中心的稻草所有者要求她向SEC调查人员提供错误的答案。此外,据称,被告登录到其他人的电子邮件帐户,并删除了与联邦调查局对签证欺诈行为进行调查有关的电子邮件。总之,Chen和Ye均被控以十项签证欺诈罪,违反18 USC§1546(a);一项违反18 USC§1505的妨碍司法公正的指控;一项违反18 USC§1512(b)(3)的妨碍司法公正的指控;以及一项严重的身份盗用行为,违反了18 USC§1028A。此外,Ye还被控一项身份盗用罪,违反18 USC§1018(a)(7)。起诉书仅指控犯有罪行,并且所有被告,包括陈和叶,均被假定为无罪,直到被证实有罪而无可辩驳。如果被定罪,被告将面临以下最高刑罚:.....................
昨天叶在美国地方法院法官苏珊·范·库伦(Susan van Keulen)出庭。他对指控不认罪,并以75万美元的保释金获释。他的下一次预定演出是在2019年5月15日在美国地方法院法官露西·H·科伊(Lucy H.Koh)面前进行的听证会上进行的审判。陈仍然逍遥法外。根据法院文件,Chen于2018年10月成为多米尼加的归化公民,大约在SEC向她提出申诉的同时,并可能使用Maria Sofia Taylor的名字。SEC提起民事诉讼后,陈先生立即离开美国。美国助理检察官Patrick R. Delahunty正在Susan Kreider的协助下起诉此案。起诉是联邦调查局和SEC监察长办公室领导的调查结果。
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